myAML tuo rahankulkuun läpinäkyvyyttä

Estä rahanpesu myAML-työkalun avulla

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen sääntely vaatii ilmoitusvelvolliselta organisaatiolta monimutkaisia lakien ja direktiivien noudattamisen varmistamiseen liittyviä prosesseja. myAML-työkalu (Anti-Money Laundering) auttaa ilmoitusvelvollisia arvioimaan ja dokumentoimaan toimintansa ja prosessinsa rahanpesulain vaatimusten mukaisesti.

• Pilvipohjainen palvelu ohjaa askel askeleelta ilmoitusvelvollisen omia rahanpesun estämiseen liittyviä prosesseja.
• Monimutkainen lainsäädäntö on avattu jatkuvaksi, kansantajuiseksi prosessiksi.
• Hallitsee riskejä ilman kalliita ulkopuolisia neuvonantajia.
• Organisaation sisäinen hallintotaakka kevenee ja kulut pienenevät.
• Voidaan muokata myös ilmoitusvelvollisuusryhmittäin.
• Tutkijoille ja valvoville viranomaisille annettavien materiaalien laatu paranee.

Arvioi, ohjaa ja auttaa

myAML-työkalu ohjaa tarkastamaan oikeat asiat ja kertoo, kuinka edetä prosessissa ja mitä tulee täyttää sekä organisatorisesti että teknisesti. Valmiit ohjeistukset helpottavat rahanpesuregulaatioon perehdyttämistä.

Käyttö on rakennettu helpoksi:

• Kysymysten perusteella luodaan arvioitavien asiakasrekisteri, jolla seurataan lain vaatimusten täyttymistä.
• myAML kertoo reaaliaikaisesti prosessin etenemisestä ja arvioinnin vaiheesta.
• Jos arvioinnin aikana havaitaan ettei rahan lähdettä voida tunnistaa, myAML käynnistää ilmoitusprosessin.
• Työkalu voi välittää hälytyksen ilmoitusprosessista myös ylemmälle johdolle.

Asiantuntijamme auttavat rahanpesuun liittyvissä kysymyksissä

Citrus tarjoaa apua rahanpesun estämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen liittyvien prosessien kehittämisessä. Lue lisää asiantuntijapalveluista!

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme kuinka organisaatiosi voi hyödyntää myAML-palvelua!